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                    麗江中支關于《反洗錢特別預防措施管理辦法》考試
        
            
        
            
        

                
        
                    
        
                        歡迎參加本次考試，請根據反洗錢特別預防措施管理辦法的知識作答以下題目。
                    
        
                    
        
                    
        
                        
        1. 基本信息：
        

        

        姓名：
        部門
        

        

        2. 《反洗錢特別預防措施管理辦法》自什么時候開始施行？
        3. 任何單位和個人應當依法對下列哪些名單所列對象采取反洗錢特別預防措施？
        4. 《反洗錢特別預防措施管理辦法》的頒布目的是什么？
        5. 國家有關機關要如何增強社會公眾對洗錢、恐怖融資及大規模殺傷性武器擴散融資活動的防范意識和識別能力？
        6. 對于高風險客戶，保險公司應采取什么額外預防措施？
        7. 反洗錢特別預防措施僅適用于銀行機構，不適用于保險公司。
        8.  金融機構應當建立健全反洗錢特別預防措施內控制度，識別和評估相關風險，采取與風險相適應的管理措施。
        9.  金融機構應當對所有業務開展名單核查。
        10. 對依法履行反洗錢特別預防措施相關職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息等反洗錢信息，可以不用保密，可以向任何單位和個人提供。
        11. 采取反洗錢特別預防措施應當依法保護善意第三人的合法權益。
        
                    
        
                
        
                
            
        
        
        
        
        
        
            
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