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        反洗錢考試

        你的姓名:
        1、國務院反洗錢行政主管部門是()
        2、( )、( )、( )與客戶提供的證件信息保持一致()
        3、訂立單個被保險人保險費金額人民幣X萬元以上 (含) 或者外幣等值X美元以上 (含)且以現金形式繳納的保險合同,保險費金額人民幣X萬元以上 (含) 或者外幣等值X萬美元以上 (含) 且以轉賬形式繳納的保險合同,需進行客戶身份識別()
        4、投保人與被保險人關系: 包括本人、父母、子女()
        5、進行反洗錢客戶身份識別,需進行 ()核對投保人、被保險人的有效身份證件或其他身份證明文件;登記投保人、被保險人的身份基本信息;留存投保人、被保險人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件等動作.()
        6、關于反洗錢證件要求一下說法正確的是()
        7、“證件類型”線上保險僅能使用身份證投保。“證件號碼”應與有效證件上的號碼保持致。
        8、根據《中華人民共和國反洗錢法》規定反洗錢行政主管部門在履行反洗錢職責中獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢現場檢查和行政調查。
        9、根據《職業代碼分類表》選擇,職業代碼或職業類別應與選擇職業相符?!奥殬I”采集客戶實際從事的何種工作?!凹媛殹睘榉潜夭杉?,有兼職的情況,應明確所兼職的何種工作。從事兩種及兩種以上職業或有兼職的應采集風險較高的職業名稱及職業代碼.
        10、中國人民銀行反洗錢局印發了《關于反洗錢信息安全風險提示的通知》要求嚴禁發生客戶身份信息泄露情況。
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