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                    焉耆縣27團2月反洗錢考試
        
            
        
            
        

                
        
                    
        
                        歡迎參加焉耆縣27團2月反洗錢考試，請認真閱讀題目并作答。
                    
        
                    
        
                    
        
                        
        1. 基本信息：
        

        

        姓名：
        部門：
        員工編號：
        

        

        一、單選題（每題5分，共20分）
        2. 以下哪項不屬于反洗錢三大核心義務之一？
        3. 以下哪項不屬于反洗錢三大核心義務之一？
        4. 春節期間，以下哪項屬于重點風險特征？
        5. 柜面人員在辦理業務時，發現客戶刻意回避提問、情緒緊張，應該怎么做？
        二、多選題（每題5分，共20分）
        6. 以下哪些屬于洗錢常見方式？
        7. 柜面人員在客戶身份識別方面應做到哪些要求？
        8. 以下哪些屬于員工禁止行為？
        9. 重點人群與業務防控中，針對務工返鄉人員應做好哪些工作？
        三、判斷題（每題5分，共10分）
        10. 反洗錢三大核心義務包括客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存以及大額交易報告。
        11. 發現可疑交易應立即登記，按流程上報，不得泄露、暗示、拖延。
        
                    
        
                
        
                
            
        
        
        
        
        
        
            
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