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                    廣東分公司反洗錢專項培訓考試（客戶盡職調查和受益所有人）
        
            
        
            
        

                
        
                    
        
                        單選題15題，每題4分；多選題5題，每題8分；共100分，80分及格。
                    
        
                    
        
                    
        
                        
        1. 基本信息：
        

        

        姓名：
        部門/機構：
        

        

        2. 根據管理辦法，投保環節客戶盡職調查的起點金額是多少？
        3. 客戶盡職調查的五項基本措施中，不包括以下哪項？
        4. 高風險客戶的定期審查周期要求是多久？
        5. 強化盡職調查措施適用于哪種情形？
        6. 第三方合作機構委托協議中必須明確的內容不包括以下哪項？
        7. 客戶身份資料的保存期限是業務關系結束后多少年？
        8. 受益所有人識別標準中，股權標準要求最終擁有多少比例以上？
        9. 國有獨資公司可簡化識別受益所有人為誰？
        10. 以下哪種主體可豁免受益所有人識別？
        11. 在識別有限責任公司受益所有人時，首要標準是什么？
        12. 關于受益所有人識別，一般違規的處罰上限是多少？
        13. 以下哪個環節，客戶盡職調查的起點金額是1萬元人民幣？
        14. 中風險客戶的定期審查周期要求是多久？
        15. 互聯網業務中客戶盡職調查的核心要求是什么？
        16. 受益所有人定義中的“實際控制”不包括以下哪種方式？
        17. 哪些情形下需要開展客戶盡職調查？
        18. 強化盡職調查措施可包括哪些？
        19. 哪些情形可簡化受益所有人識別？
        20. 豁免受益所有人識別的主體包括哪些？
        21. 受益所有人識別時，信息來源渠道可包括哪些？
        
                    
        
                
        
                
            
        
        
        
        
        
        
            
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