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                    消費條線反洗錢考試?
        
            
        
            
        

                
        
                    
        
                        根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行客戶洗錢和恐怖融資風險等級分類管理辦法（2022年修訂版）》郵銀制〔2022〕27號、《中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息管理辦法（2021年版）》、《中國郵政集團有限公司 中國郵政儲蓄銀行關(guān)于進一步推進個人客戶基本信息深度治理工作的通知》（中郵聯(lián)〔2025〕177 號）、《中國郵政儲蓄銀行個人客戶基礎(chǔ)信息采集規(guī)范（2024年修訂版）》等文件內(nèi)容進行考試
        
                    
        
                    
        
                    
        
                        
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        1. 對于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的新客戶，其首次洗錢風險等級評定應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后多少個工作日內(nèi)完成？?
        2. 根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行客戶洗錢和恐怖融資風險等級分類管理辦法》，新客戶首次評級后，無論其風險等級高低，在多長時間內(nèi)至少應(yīng)進行一次重新評定？?
        3. 根據(jù)行內(nèi)制度，高風險客戶的洗錢風險等級重新評定期限最長不得超過多久？?
        4. 在客戶洗錢風險等級評定中，以下哪項屬于檢查發(fā)現(xiàn)的典型問題？?
        5. 關(guān)于反洗錢信息安全，以下哪項行為是符合規(guī)定的？?
        6. 客戶信息治理時，若發(fā)現(xiàn)客戶姓名中存在生僻字，應(yīng)如何操作？?
        7. 一位26周歲的客戶持有居民身份證，根據(jù)信息采集規(guī)范，其證件有效期通常應(yīng)為多少年？?
        8. 在客戶信息治理手工臺賬填報中，以下哪種情況需要填寫手工臺賬？?
        9. 對于觸發(fā)可疑交易預(yù)警的客戶進行盡職調(diào)查時，若電話可以撥通但客戶未接聽，調(diào)查人員最合適的做法是？?
        10. 客戶信息治理時，查詢待治理客戶明細的正確路徑是？?
        
                    
        
                
        
                
            
        
        
        
        
        
        
            
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